公告日期：2024-04-30

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-040
深圳欣锐科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欣锐科技”）于近日与本田贸易（中国）有限公司（以下简称“HTCH”）签订《股东协议》（以下简称“协议”）。欣锐科技以自有资金与HTCH在中国广东省深圳市组建合资公司（以下简称“合资公司”）从事指定区域内出售超充设备、储能产品以及相关零配件，和其他双方协商的业务。合资公司的注册资本为1,000万元人民币，其中，欣锐科技以现金形式出资等510万元人民币，占合资公司注册资本的51%；HTCH以现金形式出资490万元人民币，占合资公司注册资本的49%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

名称：本田贸易（中国）有限公司

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心2201A室

法定代表人：YOSHIDA KIYOSHI

注册资本：750 万美元

成立日期：2006年2月22日

公司简介：HTCH是一家位于中国的外商投资公司，主要从事机动车相关物资
的贸易及代理业务。

主要股东或实际控制人：日本本田贸易株式会社持有HTCH100%股份。

HTCH不属于失信被执行人，与本公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

企业名称：欣本新能源（深圳）有限公司（最终以市场监督管理部门核定名称为准）

企业类型：有限责任公司

企业住所：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼3501

投资总额：1,000万人民币

注册资本：1,000万人民币

经营范围：一般项目：充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；电池零配件销售；机械零件、零部件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；销售代理；采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经营期限：20年，双方协商一致可延长。

股权结构：

认缴出资金额

股东名称 （万元人民 持股比例 出资方式 资金来源

币）

深圳欣锐科技股份有限公司 510 51% 货币 自有资金

本田贸易（中国）有限公司 490 49% 货币 自有资金

合计 1,000 100% —— ——

四、对外投资合同的主要内容

1、合资公司成立日期，即其营业执照颁发日（“成立日期”）的认缴注册
资本为 1000 万元人民币，其中，欣锐科技以现金形式出资等值于 510 万元人民币的金额，占合资公司注册资本的百分之五十一（51%）；HTCH 以现金形式出资等值于 490 万元人民币的金额，占合资公司注册资本的剩余百分之四十九（49%）。
2、董事会由五（5）名董事组成，其中欣锐科技提名三（3）名，并由股东会任命，HTCH 提名二（2）名，并由股东会任命，董事长由欣锐科技提名。如果双方所持合资公司股权已按章程调整，由每一方提名的董事的人数也应作相应审查和调整（如需），本协议和合资公司章程应作相应修改。

3、合资公司设二（2）名监事，分别由欣锐科技和 HTCH 提名，并在股东会
上正式任命。

4、合资公司设一（1）名总经理、一（1）名副总经理及一（1）名财务总监。双方同意，总经理可以被任命为董事会成员，合资公司的其他管理人员不应被任……
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