公告日期：2024-05-16

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-028
深圳科创新源新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四）；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2
号厂房 2 楼多功能会议厅。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：公司董事长周东先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况：公司股份总数为 126,431,804 股，出席本次股东大会的股
东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份 41,583,843 股，占公司有表决权股份总数的 32.8903％。其中：

（1）通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份 33,288,497
股，占公司有表决权股份总数的 26.3292％；通过网络投票的股东共 11 人，代表股份 8,295,346 股，占公司有表决权股份总数的 6.5611％。

（2）出席本次股东大会的中小股东（或股东授权委托代表）共 11 人，代表
股份 123,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0974％。

（3）公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

（1）总表决情况：

同意41,579,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9904％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0096％。

（2）中小股东总表决情况：

同意119,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7532％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2468％。

本议案获得通过。

2、审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

（1）总表决情况：

同意41,579,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9904％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0096％。

（2）中小股东总表决情况：

反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2468％。

本议案获得通过。

3、审议《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

（1）总表决情况：

同意41,579,843股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9904％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0096％。

（2）中小股东总表决情况：

同意119,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.7532％；反对0股，占出席会议中小股东所……
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