公告日期：2024-04-27

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-016
株洲宏达电子股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议
于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日在株洲
市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监
事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司
监 事会


2024 年 4 月 27 日

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