公告日期：2024-07-19

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号： 2024-058
一品红药业股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日召开了
2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、董事长：李捍雄先生

2、董事会成员：非独立董事李捍雄先生、李捍东先生、杨冬玲女士以及独立董事张克坚先生、胡咸华先生。

3、董事会各专门委员会名单如下：

董事会审计委员会：胡咸华（主任委员）、张克坚、李捍东。

董事会提名委员会：张克坚（主任委员）、李捍雄、胡咸华。

董事会薪酬与考核委员会: 张克坚（主任委员）、杨冬玲、胡咸华。

董事会战略发展委员会：李捍雄（主任委员）、胡咸华、张克坚。

第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。


二、第四届监事会组成情况

1、监事会主席：职工代表监事黄良雯女士。

2、监事会成员：非职工代表监事颜稚宏女士、谢启武先生及职工代表监事黄良雯女士。

第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的规定。

三、高级管理人员的聘任情况

经第四届董事会第一次会议审议通过：

聘任李捍雄先生为公司总经理；

聘任杨冬玲女士为公司副总经理；

聘任张明渊先生为公司副总经理、董事会秘书；

聘任张辉星先生为公司财务总监。

上述高级管理人员与公司第四届董事会一致，任期三年，自本次董事会会议通过之日起计算。上述人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况符合相关法律法规、规范性文件的规定。聘任高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，聘任财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。高级管理人员简历详见附件。

四、董事会秘书、证券事务代表的聘任情况

经第四届董事会第一次会议审议通过，聘任张明渊先生为公司董事会秘书；刘小东先生为证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。

张明渊先生、刘小东先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

办公电话：020-28877623

传真：020-28877668

电子信箱：zqb@gdyph.com

通讯地址：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 19 层

五、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况


本次换届完成后，陶剑虹女士、杨德明先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任任何职务；柯瑞玉女士、张迎迎女士不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务；颜稚宏女士不再担任公司副总经理，本次换届完成后被选举为公司非职工代表监事。

截至本公告披露日，陶剑虹女士、柯瑞玉女士、张迎迎女士均未直接或间接持有公司股份。杨德明先生直接持有公司股份 20,000 股，上述人员将严格履行法律法规规定的减持相关要求。

公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会……
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