公告日期：2024-04-18

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-016
江苏华信新材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第四
届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条 应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或 形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的 出席的董事会审议批准，无需提交股东大会审议。
董事会会议决议。 公司依照第二十三条规定收购本公司股份

公司依照第二十三条规定收购本公司股份 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三） 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计 持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份
持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份 总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。

第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做出决 （七）对公司增加或者减少注册资本做出决
议； 议；

（八）对发行公司债券做出决议； （八）对发行公司债券做出决议；


（九）对公司合并、分立、变更公司形式、 （九）对公司合并、分立、变更公司形式、
解散和清算等事项作出决议； 解散和清算等事项作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做
出决议； 出决议；

（十二）审议批准第四十二条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；

（十三）审议公司购买、出售重大资产或者 （十三）审议公司购买、出售重大资产或者
担保金额……
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