公告日期：2024-11-21

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2024-105
江苏凯伦建材股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；

3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2024年11月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C
幢 15 楼。

3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。

4、主持人：董事长钱林弟先生。

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关
规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人共 86 人，代表股份 212,153,218 股，占公司有表决权股份总数的 57.2969%。其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人 9 人，代表股份 210,989,358 股，占公司有表决
权股份总数的 56.9826%。通过网络投票的股东 77 人，代表股份 1,163,860 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3143%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人77 人，代表股份 1,163,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.3143%。其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。通过网络投票的股东 77 人，代表股份 1,163,860 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3143%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议，律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1.00审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果:同意212,079,618股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表 决权股份的99.9653%；反对53,500股，占出席会议股东（股东代理人）所持有 效表决权股份的0.0252%；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出 席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的0.0095％。

中小股东总表决情况：同意1,090,260股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的93.6762％；反对53,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股 份的4.5968％；弃权20,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中 小股东所持有效表决权股份的1.7270％。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过，表决结果为通过。

2.00审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意212,015,118 股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效 表决权股份的99.9349%；反对119,600股，占出席会议股东（股东代理人）所持 有效表决权股份的0.0564%；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的0.0087％。

中小股东总表决情况：同意1,025,760股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的88.1343％；反对119,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份的10.2762％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 中小股东所持有效表决权股份的1.5895％。

本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总……
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