公告日期：2024-11-06

江苏凯伦建材股份有限公司

章程

二〇二四年十一月


目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 独立董事...... 33

第三节 董事会...... 33

第四节 董事会专门委员会 ...... 38
第六章 经理及其他高级管理人员...... 39

第一节 总经理...... 39

第二节 董事会秘书...... 40
第七章 监事会...... 42

第一节 监事...... 42

第二节 监事会...... 43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 45

第一节 财务会计制度......45

第二节 内部审计...... 49

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 49
第九章 通知和公告...... 50

第一节 通知...... 50

第二节 公告...... 51
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 51

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 51

第二节 解散和清算...... 52
第十一章 修改章程...... 53
第十二章 附则...... 54

江苏凯伦建材股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
称“公司”）。于 2011 年 7 月 13 日在苏州市工商行政管理局注册成立。

第三条公司于 2017 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1800 万股，于 2017 年10 月 26 日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：江苏凯伦建材股份有限公司。

公司的英文名称：Jiangsu Canlon Building Materials CO., LTD.

第五条公司住所：江苏省吴江市七都镇亨通大道 8 号。

第六条公司注册资本为人民币 37,805.5430 万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他人员。


第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用股份制经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求合理的利益，取得更好的社会和经济效益。

第十四条经依法登记，公司的经营范围为：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品制造、销售；非危险性化工原料及产品、建筑材料和……
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