公告日期：2024-11-06

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-103

江苏凯伦建材股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年

11 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议

通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

为维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟将于 2022 年 1 月

21 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的

议案》中回购的 6,854,198 股股份用途由“实施员工持股计划或者股权激励”变

更为“全部用于注销并减少注册资本”。

本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的 6,854,198 股将被注

销，公司总股本将由 384,909,628 股减少为 378,055,430 股，注册资本将由

384,909,628 元减少为 378,055,430 元。

二、《公司章程》修订对照表

原章程内容 修改后章程内容

第六条 公司注册资本为人民币 38,490.9628 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 37,805.5430 万元。

第十八条 公司股份总数为 38,490.9628 万股，均为普通 第十八条 公司股份总数为 37,805.5430 万股，均为普通
股。 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 股。 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1
元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公 元人民币。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公

司深圳分公司集中存管。 司深圳分公司集中存管。

《公司章程》章程其他条款不变，修订后的《公司章程》详情请见刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

本事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营层办理
后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 5 日

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