公告日期：2024-11-06

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-102
江苏凯伦建材股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年11 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于减少注册资本暨修订<公
司章程>的议案》，公司拟将于 2022 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会
议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购的 6,854,198 股股份用途由“实施员工持股计划或者股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、回购公司股份的实施情况

公司于 2022 年 1 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于实施员工持股计划或者股权激励。回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 28 元/股（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于
2022 年 1 月 21 日、2022 年 1 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2022-005）、《回购报告书》（公告编号:2022-008）。
自 2022 年 2 月 7 日首次回购股份至 2023 年 1 月 20 日，公司通过股份回购
专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,854,198 股，约占公司
总股本的 1.7807%，最高成交价为 17.3195 元/股, 最低成交价为 11.1996 元/
股，成交总金额为 101,210,219.91 元（不含交易费用）。

二、本次变更回购股份用途并注销及原因

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，公司综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司
实际情况，拟对公司于 2022 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议审议
通过的《关于回购公司股份方案的议案》中回购的 6,854,198 股股份用途由“实施员工持股计划或者股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”。除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。

本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的 6,854,198 股将被注销，公司总股本将由 384,909,628 股减少为 378,055,430 股，注册资本将由384,909,628 元减少为 378,055,430 元。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次变动前 注销股份数 本次变动后

股份类别 量（股）

数量（股） 比例 数量（股） 比例

有限售条件股 43,896,554 11.40% 0 43,896,554 11.61%

无限售条件股 341,013,074 88.60% -6,854,198 334,158,876 88.39%

股本总额 384,909,628 100.00% -6,854,198 378,055,430 100.00%

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经……
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