公告日期：2024-04-30

证券代码：300711 证券简称:广哈通信 公告编号：2024-033
广州广哈通信股份有限公司

关于公司终止重大资产购买暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日召开
第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产购买暨关联交易事项的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司原拟通过支付现金方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称“暨通信息”或“标的公司”）60%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。本次交易对方之一广州广电平云资本管理有限公司为公司关联方，故本次交易构成关联交易。

二、本次重大资产重组的主要历程及主要工作

（一）本次重大资产重组的主要历程

在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极开展本次交易的各项工作，并及时履行信息披露义务。本次交易的主要进程如下：

2023年6月8日，公司与各交易对方签署《股权转让意向书》，公司拟以支付现金的方式收购暨通信息的控股权，具体收购股权比例在40%-60%之间。公司于2023年6月9日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》；于2023年7月6日、8月4日、9月1日、9月28日分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》。

2023年10月20日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。广州数字科技集团有限公司（曾用名：广州无线电集团有限公司）作为有权国资管理单位已召开董事会审议通过本次交易相关事项。同日，公司与全体交易对方签署了《附条件生效的股权收购协议》《附条件生效的业绩补偿及超额业绩奖励协议》。2023年10月26日，暨通信息收到保密行政管理部门就本次交易将导致暨通信息控股股东变更下发的同意批复。

2023年11月10日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广州广哈通信股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2023]第10号）（以下简称“《重组问询函》”）。收到《重组问询函》后，公司高度重视并立即组织相关人员及中介开展对《重组问询函》的回复工作。为确保回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至2023年12月7日（含当日）前回复《重组问询函》。

公司于2023年12月7日披露《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》，拟待标的公司2023年财务资料更新后，就问题一进行补充说明回复，并同步更新其他问题的最新数据。在此期间，公司严格按照深圳证券交易所相关规定，按要求及时履行信息披露义务，及时披露本次重组的进展公告，并在重组报告书及其他相关公告中对本次资产重组存在的相关风险及不确定性进行了充分披露。公司于2023年11月17日、2023年12月15日、2024年1月12日、2024年2月8日、2024年3月7日、2024年4月3日分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》。

（二）公司推进本次重大资产重组所做的主要工作

公司在推进本次重大资产重组期间，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，协调各方就重组方案中涉及的各项事宜与交易对方进行充分沟通、协商和论证，依照相关规定履行了内部决策程序和信息披露义务。

三、终止本次重大资产重组的原因

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重大资产重组各项工作。


鉴于推进本次重大资产重组期间，结合外部环境变化公司做出一定战略调整，并相应调整资本运作策略，经过公司审慎研究，认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不够成熟。为切实维护公司及全体股东利益，经公司与交易对方友好协商，交易各方一致同意并共同决定终止本次交易事项，公司与各交易对方签署与终止本次交易相关的协议。

四、终止本次重大资产重组的决策程序

2024 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、
第五届董事会战略委员会第一次会议，审议……
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