公告日期：2024-04-29

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.

福建阿石创新材料股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2024 年 4 月


福建阿石创新材料股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在 2023 年度，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地履行自身职责。依法列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、对公司2023年年度经营管理行为及业绩的评价

报告期内，公司监事会本着切实维护公司利益和全体股东权益的态度，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规的相关规定和要求，忠实、勤勉、谨慎地履行自身的职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时掌握公司的重大决策、财务状况和生产经营情况，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责。

二、2023年监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，监事会成员均以现场方式亲自出席了会议，具体情况如下表：


召开时间 会议届次 审议通关过的议案

1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》；

2023 年 第三届监事会 6、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情
4 月 25 日 第十六次会议 况的专项报告>的议案》；

7、《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议
案》；

8、《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》；
9、《关于公司会计政策变更的议案》；

10、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属限制性股票的议案》；

11、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的
2023 年 第三届监事会 议案》；

8 月 28 日 第十七次会议 2、《<关于募集资金2023年半年度存放与使用情
况的专项报告>的议案》；

3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

2023 年 第三届监事会 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
9 月 20 日 第十八次会议 金的议案》。

1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关
事项的议案》；

2023 年 第三届监事会 2、《关于作废20222年限制性股票激励计划部分
9 月 28 日 第十九次会议 已授予但尚未归属限制性股票的议案》；

3、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议
案》。

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