公告日期：2024-04-26

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-036
浙江天宇药业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）经营及业务发展需要，2024 年度，公司拟向上海星可高纯溶剂有限公司（以下简称“上海星可”）采
购原材料，预计采购总额不超过人民币 1,000.00 万元；2024 年 1-5 月，公司拟
向关联人江西如益科技发展有限公司（以下简称“江西如益”）采购原材料，预计采购总额不超过人民币 700.00 万元。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议《关于 2024
年度日常关联交易预计的议案》，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事屠勇军先生、林洁女士回避表决）通过了上海星可、江西如益的关联交易预计议案。本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联人 关联交易 关联交易定 2024 年预 截至披露日 上年发生
易类别 内容 价原则 计金额 已发生金额 金额

上海星可 采购货物 市场价格 1,000.00 142.33 417.08
向关联 700.00

人采购 江西如益 采购货物 市场价格 [注] 307.61 1,513.98
原材料

小 计 1,700.00 - -

[注]：因关联董事程荣德已于 2023 年 5 月届满离任，公司与江西如益的关联关系将于
2024 年 5 月终止，故公司预计 2024 年 1-5 月向江西如益采购额为 700 万元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易 实际发生 2023 年度 实际发生额 实际发生额

关联人 内容 金额 预计金额 占同类业务 与预计金额 披露索引
比例 差异

上海星可 采购货物 417.08 2,000.00 7.23% -1,582.92

江西如益 采购货物 1,513.98 3,000.00 40.99% -1,486.02 巨潮

资讯网
小 计 - 5,000.00 - -

说明：因公司生产计划部分调整，公司向关联人采购原材料金额与原计划略有变动。
二、关联人介绍和关联关系

（1）公司名称：上海星可高纯溶剂有限公司

法定代表人：张群星

注册资本：壹亿肆仟零叁拾万元整

经营范围：从事乙腈、甲醇、异丙醇、四氢呋喃、二氯甲烷、丙酮等高纯溶剂的生产（限北银河路 68 号）、研发、销售，以及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事机械设备、五金交电及电子产品的批发，从事以上货物及技术的进出口业务。

住所：上海市奉贤区北银河路 68 号

关联关系：屠勇军先生持有上海星可 39.49%的股权，且系上海星可董事，因此，公司向上海星可采购原材料构成日常性关联交易。

（2）公司名称：江西如益科技发展有限公司

法定代表人：张祥明

注册资本：陆佰万元整

经营范围：许可项目：危险化学品生产，农药生产（依法须经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。