公告日期：2024-04-26

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-032
浙江天宇药业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召
开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式送达。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2023 年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》；

监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；


监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》公允反映了公司 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2023 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》；

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，兼顾了股东的即期利益与长远利益，与公司未来发展和成长性相匹配，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2023 年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；

监事会认为，2023 年度，公司已严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的使用和存放进行严格管理，募集资金的使用均合法、合规，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，与公司有着长期的良好合作关系，其出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务
状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊登的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司与各关联方的……
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