公告日期：2024-08-30

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-055
长沙岱勒新材料科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
六次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主
持，以现场的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议于2024年8月17日通过电话等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：2024 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对报告出具了书面确认意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2024 年半年度报告摘要公告将同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司监事会认为：本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次
会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日

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