公告日期：2024-12-28

东吴证券股份有限公司

关于浙江兆丰机电股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”） 2020年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对兆丰股份部分募投项目延期事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

兆丰股份于2024年12月27日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议，均审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期。

一、募集资金投资项目概述

1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1667.77 万股。本次发行股票每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 62.67 元，募集资金总额为1,045,191,459.00 元，扣除发行费用人民币 87,597,528.55 元后，募集资金净额为
957,593,930.45 元。上述资金于 2017 年 9 月 1 日全部到位，经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]343 号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。


序号 项目名称 投资预算 募集资金

（万元） 使用量（万元）

1 年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 48,669.00 48,669.00

2 企业技术中心升级改造项目 9,983.00 9,983.00

3 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目 16,939.00 16,939.00

汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术

4 改造项目 15,169.00 15,169.00

5 补充与主营业务相关的营运资金 5,000.00 4,999.40

合计 95,759.40

经公司2018年第一次临时股东大会和2020年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。变更后，公司首次公开发行股票募集资金具体投向如下：

项目名称 变更后投资 拟投入募集资金 备注

总预算（万元） 总额（万元）

年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能 缩减投资规

项目 23,669.00 23,669.00 模

企业技术中心升级改造项目 9,983.00 9,983.00

缩减投资规

汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理 8,239.00[注] 2,115.02[注] 模、改为以

智能化技术改造项目 自有资金投

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