公告日期：2024-12-28

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-084
浙江兆丰机电股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五
次会议通知于 2024 年 12 月 22 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全
体董事。

2、本次会议于 2024 年 12 月 27 日下午 13:00 在公司三楼会议室采取现场结合
通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事杨晓蔚、金
瑛、陈焕章以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，公司第五届董事会提名孔爱祥先生、孔辰寰先生、徐远先生、周守虎先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，以上提名均已取得被提名人本人同意。（上述候选人简历详见附件）

公司第六届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对提名以上非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.01 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意提名孔爱祥先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人；

1.02 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意提名孔辰寰先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人；

1.03 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意提名徐远先生为公司
第六届董事会非独立董事候选人；

1.04 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意提名周守虎先生为公
司第六届董事会非独立董事候选人；

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审查，公司第五届董事会提名金瑛女士、陈焕章先生、李鲁江先生为公司第六届董事会独立
董事候选人，以上提名均已取得被提名人本人同意。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。（上述候选人简历详见附件）
公司第六届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

出席会议的董事对提名以上独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.01 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意提名金瑛女士为公司
第六届董事会独立董事候选人；

2.02 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意提名陈焕章先生为公
司第六届董事会独立董事候选人；

2.03 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，同意提名李鲁江先生为公
司第六届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、以 7 票同意……
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