公告日期：2024-04-23

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-008
电连技术股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年4月22日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年4月12日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理李瑛先生汇报的《2023年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了2023年度公司管理层落实股东大会、董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司对2023年度董事会运作情况进行了总结，对2024年度的发展思路进行了规划，形成了《2023年度董事会工作报告》。任期在2023年度内的独立董事陈青、李勉、卢
睿分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事会工作报告》及《独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2023年年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。《2023年年度报告摘要》将刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

董事会通过了 2023 年度利润分配预案：截至公司董事会审议利润分配预案当日，
公司总股本为 422,384,900 股，公司回购专户上已回购股份的数量为 3,559,700 股，拟
以总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本 418,825,200 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 3.58 元（含税），合计拟派发现金红利 149,939,421.60
元，占 2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为 42.10%。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。本年度不转增，不送红股。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，
公司 2023 年度已实施的回购股份金额 43,628,902.00 元（不含佣金、过户费等交易费用）视同现金分红金额，纳入公司 2023 年度现金分红的计算比例。综上，公司 2023 年度实际拟分配现金红利共计 193,568,323.60 元（含 2023 年度实施的股份回购金额），占2023 年归属于上市公司股东的净利润比例为 54.35%。

在本预案对外披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网……
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