公告日期：2024-04-25

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-048

中科院成都信息技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有 虚 假 记载、 误导 性陈 述或重大遗 漏。

一 、会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第十二次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，
于 2024 年 4 月 24 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实
际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。

二 、 会 议 审议情 况

与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（ 一 ）审议通过 《关 于 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、 备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》


证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-048

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 24 日


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