公告日期：2024-04-24

证券代码：300671 证券简称： 富满微 公告编号：2024-004
富满微电子集团股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2024年4月12日通过邮件、短信和专人送达的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2024年4月22日14:30在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，独立董事李道远、汪国平以通讯表决的方式出席。

4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持。公司3名监事列席了会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《富满微电子集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理刘景裕先生代表公司管理层，对公司 2023 年的工作进行了总结，并编制了《2023 年度总经理工作报告》。董事会经审核后认为：公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了公司 2023 年度各项经营目标。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长刘景裕先生代表全体董事，对公司2023年度董事会的工作进行了总结，并编制了《2023年度董事会工作报告》。董事会经审核后认为：公司《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会2023年度的工作情
况。

公司独立董事已分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2023年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

3、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审核后认为，公司《2023年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

4、审议通过《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》

董事会经审核后一致通过了《2023年年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

5、审议通过《关于<2023 年内部控制的自我评价报告>的议案》

董事会审计委员会根据对与财务报告和信息披露事务相关的《内部控制制度》的建立和实施情况编制了《2023 年内部控制的自我评价报告》。董事会经审议认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站

巨潮资讯网上的《2023年内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

此议案获得公司董事会审议通过。

6、审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经与会董事审议，公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2023年年度募集资金……
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