公告日期：2024-11-29

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-061
江苏大烨智能电气股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）
第四届董事会第七次会议通知于 2024 年 11 月 23 日通过专人送达、电话通知及
电子邮件等方式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2024 年 11 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议的
方式召开。

3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

4、本次董事会由董事长陈杰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司 100%
股权的议案》

审议过程：为了进一步优化公司资源配置，凝聚主业，提升公司整体运营效率及市场竞争力，董事会同意公司与新湾智创签署《股权转让协议》、《<股权转让协议>之补充协议》，将公司持有的苏州国宇 100%股权转让给新湾智创，转让价格为人民币 11,950 万元。本次交易完成后，公司将不再持有苏州国宇股权，苏州国宇将不在纳入公司合并报表范围。董事会提请股东大会授权公司管理层根
据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签订相关协议、具体办理后续事项等。

该议案提交董事会审议前，已经公司战略委员会、独立董事专门会议以及审计委员会审议通过。

具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公
司股东大会审议。

（二）审议通过《关于转让全资子公司 100%股权后被动形成关联担保的公
告》

审议过程：本次对外提供关联担保是由于公司转让全资子公司苏州国宇 100%股权后，合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保，《<股权转让协议>之补充协议》已对解除担保事项进行了明确约定。本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。

具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司 100%股权后被动形成关联担保的公告》。

该议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议以及审计委员会审议通过。

表决结果：3 票同意（关联董事陈杰、任长根回避表决）、0 票反对、0 票
弃权，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

审议过程：董事会同意公司于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第二次临时股
东大会。

具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届董事会战略委员会第三次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

4、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会

2024 年 11 月 28 日


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