公告日期：2024-04-22

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2024-009
杭州沪宁电梯部件股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、
电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会
议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在公司五楼会议室现场召开，应到董事
9 人，实到董事 9 人，均以现场举手表决方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长邹家春主持，列席会议的有公司监事、部分高级管
理人员及董事会秘书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：

（一）审议通过《<2023 年年度报告及摘要>的议案》

全体董事认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制程
序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确，完整地
反映了公司各方面的实际情况。

本事项经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度
报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《<2023 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了公司总经理邹家春先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，
认为 2023 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，公司 2023 年度的经营工作稳健有序。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

（三）审议通过《<2023 年度董事会工作报告>的议案》

本报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”、第五节“环境和社会责任”、第六节“重要事项”等相关章节的内容。

公司现任独立董事孙晓鸣先生、姚铮先生、吴引引女士分别向董事会递交了述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。


本事项经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

（五）审议通过《<2023 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实的反应了公司 2023 年
度的财务状况和经营成果。

本事项经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司可
供股东分配的未分配利……
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