公告日期:2024-04-26
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)监事会
全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议
事规则》等制度的有关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守,认真履行
法律、法规所赋予的各项职权和义务,充分行使监事职权,对公司的主要经营活
动、财务状况以及重大决策情况等方面进行了核查,并对公司董事、高级管理人
员履行职责情况进行了监督,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将
2023 年度监事会工作情况报告如下:
一、2023 年度监事会总体工作情况
报告期内,监事会共召开了 5 次会议,会议的召集与召开、表决程序、决议
内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定,会议召开情况具体如下:
会议名称 会议时间 召开 议案名称
方式
1、《关于公司<2023 年员工持股计划(草案)>及其摘要
的议案》
2、《关于公司<2023 年员工持股计划实施考核管理办法>
第三届监 的议案》
事会第九 2023 年 2 现场 3、《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年限
次会议 月 28 日 制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于核实<深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
第三届监 2023 年 3
事会第十 月 27 日 现场 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
次会议
1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》
4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
第三届监 5、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专
事会第十 2023 年 4 项报告>的议案》
一次会议 月 21 日 现场 6、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
7、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议
案》
8、《关于公司 2023 年度监事薪酬政策的议案》
9、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
10、《关于 2022 年度计提信用减值损失的议案》
11、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
12、《关于 2023 年第一季度计提信用减值损失的议案》
13、《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动
资金的议案》
14、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
15、《关于投资设立全资子公司的议案》
1、《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
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