公告日期：2024-04-26

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于变更部分项目募集资金用途并

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”或“杰恩设计”)于
2024 年 4 月 25 日分别召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十
四次会议，会议审议通过《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，公司决定将 2020 年度非公开发行股票的募集资金投资项目中“数字化设计云平台建设项目”募集资金共计 97,928,329.34 元及其之后产生的利息(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准) 的用途进行变更并用于永久补充流动资金，同时解除对应的《募集资金三方监管协议》及注销对应的募集资金专用账户。本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金事项尚须提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证
券”）将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储
账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 1 月 6 日出具的《深
圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10009 号），
截至 2022 年 1 月 6 日止，杰恩设计本次向特定对象发行股票总数量为
14,981,273 股，发行价格为 16.02 元/股，实际募集资金总额为人民币239,999,993.46 元，扣除本次发行费用人民币 5,830,255.19 元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币 234,169,738.27 元，其中：新增股本人民币14,981,273.00 元，资本公积人民币 219,188,465.27 元。

截至 2024 年 4 月 25 日，公司募集资金投资项目资金使用及余额的具体情
况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金 已使用募集 投资及 募集资金
号 投资总额 资金金额 利息收入 余额

1 数字化设计云平 11,570.69 2,254.52 476.66 9,792.83
台建设项目

装配式内装设计

2 研发中心建设项 4,886.20 5,036.15 149.95 0.00
目

3 城市更新设计研 4,542.51 4,711.85 169.34 0.00
发中心建设项目

4 补充流动资金 2,417.57 2,419.26 1.69 0.00

合计 23,416.97 14,421.78 797.64 9,792.83

注：装配式内装设计研发中心建设项目与城市更新设计研发中心建设项目已于2023年6月变更为永久补充流动资金并销户；补流资金计入“已使用募集资金金额”。

二、变更募投项目的原因

原募投项目“数字化设计云平台建设项目”系公司结合2020年当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定，旨在通过自主开发或升级各类设计工具，赋能设计师，提升设计效率，实现公司设计业务的高效协同以及行业设计资源优化整合。近年来外部宏观经济环境及技术发展的形势出现了显著变化，一方面，受下游房地产调控政策等因素的影响，下游房地产开发和销售均有所放缓，公司室内设计业务的整体景气度及需求不及预期，比照2020年论证该募投项目时，客观环境已经发生重大变化；另一方面，近年来人工智能技术的发展对室内设计行业及企业数字化产生了深远的影响，人工智能技术在设计素材整合、辅助创作、项目管理等多方面赋能室内设计业务，导致公司对于继续独立研发并迭代数字化云平台的紧迫性下降。

公司基于谨慎性原则，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，决定终止“数字化设计云……
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