公告日期：2024-04-26

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-006
深圳市杰恩创意设计股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于
2024年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司副董事长刘炜先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略,完成了既定工作，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司2023年度董事会工作报告详情已在《2023年年度报告》之“管理层讨论与分析”中载明。公司独立董事林森先生、梁波先生、高刚先生（已离任）分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。

的《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业总收入 748,689,390.03 元，较上年同期增长 71.37%，
归属于上市公司股东的净利润 57,374,073.82 元，较上年同期增长 150.78%。

董事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2023 年
度的财务状况及经营成果。公司 2023 年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要符合法律、法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过此议案。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实
现归属于上市公司股东的净利润 57,374,073.82 元，其中母公司净利润-
8,281,479.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计可分配利润
269,430,595.58 元，母公司报表累计可供分配利润 73,739,566.90 元。利润分
配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023 年度可供股东分配的利润为 73,739,566.90 元。

2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 120,381,273
股为基数，向股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利为人民币 36,114,381.90 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转下一年度。在利润分配方案公布后至实施前，公……
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