公告日期：2024-04-25

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-048
宁波江丰电子材料股份有限公司

关于变更注册资本及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本及修改《公司章程》

公司于 2023 年 7 月 28 日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会
第三十七次会议，并于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议并通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2 名离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票0.7 万股。

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会
第四十二次会议，并于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议并通过《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 5 名离职的首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1.25 万股。

2024 年 3 月 18 日，上述合计 1.95 万股限制性股票已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由
265,435,583 股减少至 265,416,083 股，注册资本由人民币 265,435,583 元减少至
人民币 265,416,083 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 29 日出具了《宁波江丰
电子材料股份有限公司验资报告（截至 2024 年 2 月 1 日止）》（信会师报字[2024]
第 ZF10071 号）。

因此，公司拟将股份总数由 265,435,583 股变更至 265,416,083 股，注册资本
由人民币 265,435,583 元变更至人民币 265,416,083 元，并相应修改《公司章程》第六条和第十九条，具体内容如下：

修订前条款 修订后条款

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
26,543.5583 万元。 26,541.6083 万元。

第十九条 公司股份总数为 26,543.5583 万 第十九条 公司股份总数为 26,541.6083 万
股，均为普通股，公司股份每股面值为人民 股，均为普通股，公司股份每股面值为人民
币 1 元。 币 1 元。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订内容以工商行政管理部门的核准为准。公司拟授权董事长或董事长安排指定人员办理工商营业执照变更备案及《公司章程》变更的相关事项。修订后的《公司章程》将于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

本次修订事项需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日

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