公告日期：2024-04-27

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-026
北京科锐国际人力资源股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2024年4月15日以微信、钉钉方式通知全体董事，会议于2024年4月25日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取公司总经理所做的《2023 年度总经理工作报告》后认为：公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，较好地完成了 2023 年度经营目标，并有效执行了股东大会和董事会的各项决议。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2. 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司第三届独立董事荀恩东、余兴喜、张伟华分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会述职。《独立董事2023 年度述职报告》，董事会根据独董提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查，出具了专项报告。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

同意董事会编制的 2023 年度财务决算报告。

具体内容详见公司2024年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

同意董事会编制的 2024 年度财务预算报告。

具体内容详见公司2024年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司<2023 年度财务报告>的议案》

公司 2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》（XYZH/2024BJAA2B0216 号）。

具体内容详见公司2024年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

6. 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经董事会审议，通过公司《20……
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