公告日期：2024-04-24

国泰君安证券股份有限公司

关于厦门延江新材料股份有限公司

预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为厦 门延江新材料股份有限公司（以下简称“延江股份”或“公司”）2021 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关规定，对延江股份预计 2024 年度日常性关联交易进行了审慎核查，核查情况 如下：
一、2023 年交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况

2023 年度公司根据市场价格向苏州安侯销售原材料及库存商品等累计金额为
5.31 万元（不含税）。

2024 年年初至披露日，公司与苏州安侯公司未发生日常关联交易。

2024 年度公司及下属子公司将向苏州安侯销售原材料及库存商品、机器设备
等，预计交易金额不超过人民币 1,500 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司与苏州安侯 的上述日常交易事项将构成关联交易。

2024 年 4 月 22 日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计
2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女 士、谢淑冬女士进行了回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成重组上市。本次交易不需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本信息


注册地址： 常熟市方浜工业园虞福路 6 号

法定代表人：张秋桂

注册资本：1,000 万元

经营范围：医疗科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；研发、生产、 销售：卫生棉条、无纺布及制品、无尘纸、湿巾（纸）、卫生湿巾（纸）、卫生巾、 纸尿裤、绷带、隔尿垫、抗（抑）菌制剂、洗涤剂（不含危险化学品）、漱口液、 酒精棉片、餐桌垫、化妆品并提供上述产品技术开发、技术服务、技术咨询、技术 转让；研发销售：纳米材料并提供所售产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技 术转让；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般 项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：苏州富祐贸易有限公司（51%）；厦门延江新材料股份有限公司 （25%）；翟勤勇（24%）。
（二）关联方业务情况

苏州安侯成立于 2017 年 09 月，主营卫生棉条、无纺布及制品、无尘纸、湿
巾（纸）、卫生湿巾（纸）、卫生巾、纸尿裤、绷带、隔尿垫、抗（抑）菌制剂、 洗涤剂（不含危险化学品）、漱口液、酒精棉片、餐桌垫、化妆品的研发、生产、 销售。

苏州安侯最近一个会计期间主要财务指标：

单位：万元

资产负债表项目 2023 年 12 月 31 日

资产总额 6,417.57

净资产 3,933.26

利润表项目 2023 年 1-12 月

营业收入 14,146.56

净利润 323.38

（三）关联关系情况

公司董事长兼总经理谢继华先生担任了苏州安侯的董事，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关规定，苏州安侯系公司关联法人。苏州安侯不 是失信被执行人。

三……
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