公告日期：2024-04-24

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-015
厦门延江新材料股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议由监事会主席蔡吉祥召集并主
持。本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据 2023 年监事会的工作情况，监事会制定了《2023 年度监事会工作报告》，
内容包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司在2023年内有关事项的意见等。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年度监事会工作报告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》


经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《2023 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度审计报告》相关内容。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2023 年内部控制自我评价报告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《厦门延江新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。
经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

经核查，监事会认为 2023 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于厦门延江新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2023 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于申请 2024 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。