公告日期：2024-04-27

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-46

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

关于出售控股子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司签署股权出售协议的议案》，现将有关情况公告如下：

一、交易概述

基于公司的经营战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司的经营业务结构，提高公司资产运营及使用效率。经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司将持有厦门辁电光电有限公司（以下简称“辁电光电”或“标的公司”）为 53.6640%的股权出售与张凯丰、厦门乾云志管理咨询有限公司、厦门广茂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）。同时，公司董事会授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

2024 年 4 月 25 日，公司与交易对方签署了《关于厦门辁电光电有限公司
53.6640%股权之股权出售协议》（以下简称“《股权出售协议》”），公司拟将持有的标的公司全部53.6640%股权作价人民币6,995.4881万元转让给交易对方。本次股权转让完成后，公司将不再持有标的公司股权，标的公司及其全资子公司厦门源乾电子有限公司（以下简称“源乾电子”）将不再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。


本次签署的协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、基本情况

（1）自然人姓名：张凯丰

中国国籍，身份证号：34282619**********

住所：安徽省安庆市宿松县

（2）企业名称：厦门乾云志管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91350200MAD715081K

注册地：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔虹路 1 号 302 单元

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张凯丰

注册资本：50 万元人民币

成立日期：2023-12-22

经营范围：一般项目：企业管理咨询；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本公告披露日，厦门乾云志管理咨询有限公司出资结构如下：

单位：万元

序号 股东名称 出资额 持股比例

1 张凯丰 45.00 90.00%

2 郑辉钦 5.00 10.00%

合计 50.00 100.00%

张凯丰持有厦门乾云志管理咨询有限公司 90%股权，为其控股股东、实际控制人。

（3）企业名称：厦门广茂投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91350200MADA8GHW7Q


注册地：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔虹路 1 号 402 单元

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：厦门乾云志管理咨询有限公司

出资额：1,000 万元人民币

成立日期：2024-01-08

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本公告披露日，厦门广茂投资合伙企业（有限合伙）出资结构如下：

单位：万元

序号 股东名称 ……
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