公告日期：2024-05-10

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-053

深圳市民德电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午15:00开始。

网络投票时间：2024年5月10日

（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月 10日上午
9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15-
15:00。

3、现场会议地点：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房25栋1段5层，公司会议室。
4、股权登记日：2023年5月6日。

5、会议主持人：董事长许文焕先生。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

（一）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表公司股
份数82,181,375股，占公司总股本的比例为48.0242%。其中：

1、通过现场投票的股东7人，代表股份81,997,295股，占公司总股本的47.9166%。

2、通过网络投票的股东3人，代表股份184,080股，占公司总股本的0.1076%。

3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共4人，代表股份1,835,055股，
占公司总股份1.0723%。其中：通过网络投票的股东3人，代表股份184,080股，占
公司总股份0.1076%。

（二）公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议，独立董事张波先生、邢德修先生以通讯方式参加本次会议。
三、议案审议与表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：

（一）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意82,173,375股，占出席会议的股东所持表决权的99.9903%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（二）审议通过了《关于2023年监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意82,173,375股，占出席会议的股东所持表决权的99.9903%；反对8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（三）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

8,000股，占出席会议的股东所持表决权的0.0097%；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意1,827,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.5640%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4360%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。
（四）审议通过了《关于2023年度募集资金存放和使用情况的专项……
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