公告日期：2024-05-10

深圳市民德电子科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表、审计部经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024
年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第
四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。

为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2024 年 5 月 10 日
召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理等相关议案。现将相关事宜公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具
体成员如下：

非独立董事：许文焕先生（董事长）、易仰卿先生、黄效东先生、高健先生

独立董事：乔明先生、张驰亚先生、辛乾先生

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分之一且不存在连任超过六年的情形。

公司第四届董事会董事任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


上 述 董 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 2024 年 4 月 20 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）相关内容。

二、公司第四届董事会专门委员会组成情况

董事会战略委员会：许文焕、乔明、高健担任委员，由董事长许文焕先生担任委员会召集人。

董事会提名委员会：乔明、张驰亚、许文焕担任委员，由独立董事乔明先生担任委员会召集人。

董事会薪酬与考核委员会：张驰亚、辛乾、黄效东担任委员，由独立董事张驰亚先生担任委员会召集人。

董事会审计委员会：辛乾、张驰亚、高健担任委员，由独立董事辛乾先生担任委员会召集人。

各专门委员会委员任期 3 年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数占多数并担任召集人，审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事
1 名，具体成员如下：

职工代表监事：林新畅先生（监事会主席）

非职工代表监事：潘小红先生、林嘉顺先生

公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第四届监事会任期三年，任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起
至公司第四届监事会届满之日止。

上 述 监 事 会 成 员 简 历 详 见 公 司 2024 年 4 月 20 日 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)公布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）相关内容。

四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理情况

总经理：许文焕先生

副总经理：易仰卿先生、黄效东先生

财务总监：范长征先生

董事会秘书：陈国兵先生

证券事务代表：杨佳睿女士

审计部经理：韩妙绮女士

上述高级管理人员聘任已经公司董事会提名委……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。