公告日期：2024-04-20

深圳市民德电子科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、公司年度经营情况

2023 年，公司持续推进功率半导体 smart IDM 生态圈建设，产业链护城河不
断拓宽：晶圆代工厂广芯微电子和超薄背道代工厂芯微泰克陆续投产通线，并进入量产爬坡阶段；参股晶圆原材料企业晶睿电子二期项目及碳化硅外延项目顺利推进。受（6 英寸）晶圆代工产能迁移及半导体市场低迷周期影响，功率半导体设计公司广微集成整体销售收入和利润减少。报告期内，公司信息识别及自动化产品业务稳健发展，销售收入保持增长，其中海外销售收入增长显著，产品迭代升级工作紧张有序推进。

报告期内，公司主营业务收入主要来源于信息识别及自动化产品业务和半导体业务。报告期内，公司实现总营业收入 39,950.93 万元，较上年同期减少
11,868.80 万元，同比减少 22.90%；实现归属上市公司股东的净利润 1,255.57 万元，较上年同期减少 7,715.45 万元，同比减少 86.00%；经营活动产生的现金流
净额 9,765.53 万元，较上年同期增加 1,895.91 万元，同比增长 24.09%。

报告期内，公司归属上市公司股东的净利润较上年同期减少 7,715.45 万元，同比减少 86.00%，主要原因系：（1）得益于海外销售的较快增长，条码识别设备业务收入和利润相比去年同期增长，持续为公司贡献稳定现金流；（2）受半导体行业低迷周期等影响，联营企业晶睿电子收入和净利润同比去年下滑明显；同时，联营企业广芯微电子与芯微泰克均于 2023 年末步入量产阶段，尚未盈
利，由此导致公司按权益法核算的长期股权投资收益较上年同期明显减少；除此

之外，2022 年处置联营企业晶睿电子部分股权产生了较大金额投资收益，本报

告期内无此收益；（3）全资子公司泰博迅睿电子元器件分销业务客户结构调

整，且电池业务市场需求低迷，泰博迅睿收入和净利润较上年减少；同时，由于

个别电池客户存在回款风险，从审慎角度考虑，泰博迅睿未确认该部分合同收入

并计提了跌价准备；（4）受（6 英寸）晶圆代工产能迁移及半导体市场低迷周

期影响，功率半导体设计公司广微集成 2023 年销售收入和净利润减少；（5）报

告期内，公司对收购泰博迅睿和广微集成产生的商誉计提了减值准备，同时，泰

博迅睿原股东需对由于泰博迅睿商誉减值及累计未完成的业绩进行补偿，上述两

个因素综合考虑对公司本报告期净利润无较大影响。

二、公司治理及规范化运作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，共召开了 6 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在

委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规

和《公司章程》的规定，具体内容如下：

序号 届次 时间 审议通过事项

1 第三届董事会第 2023 年 1 月 16 审议通过《关于全资子公司签订设备购买补充合同的议案》《关于

二十三次会议 日 2023 年度日常关联交易预计的议案》2 项议案

2 第三届董事会第 2023 年 2 月 15 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》1 项议案
二十四次会议 日

审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》《关于 2022 年度
董事会工作报告的议案》《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》《关
于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。