公告日期：2024-08-28

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-052
债券代码：123093 债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 8 月 27 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届董事会第十九
次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮
件和电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监
事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。本次董事会会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关
规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案》

经审核，董事会认为：董事会编制《江苏金陵体育器材股份有限公司 2024
年半年度报告》及《江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。


2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。

3、审议通过《关于公司制订<舆情管理制度>的议案》；

为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
三、备查文件

1、第七届董事会第十九次会议决议

2、第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议
特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2024年8月28日


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