公告日期：2024-04-26

国泰君安证券股份有限公司

关于江苏金陵体育器材股份有限公司

公开发行可转换公司债券持续督导之保荐总结报告书

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”、“公司”或“发行人”）2021年公开发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至2023年12月31日。目前，持续督导期已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 国泰君安证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人 朱健

本项目保荐代表人 顾维翰、徐巍

项目联系人 顾维翰、徐巍

联系电话 021-38677893、021-38677773

三、发行人基本情况

公司名称 江苏金陵体育器材股份有限公司

证券代码 300651


公司简称 金陵体育

注册资本 12,874.89 万元

注册地址 江苏省苏州市张家港市南丰镇海丰路 11 号

主要办公地址 江苏省苏州市张家港南丰镇兴园路 88 号

法定代表人 李剑刚

董事会秘书 孙军

联系电话 0512-58983911

本次证券发行类型 公开发行可转换公司债券

本次证券上市时间 2021 年 2 月 18 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3555 号”文同意注册的批
复，公司于 2021 年 1 月 19 日公开发行了 250 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 2.50 亿元。经深交所同意，公司 2.50 亿元可转换公司债券于
2021 年 2 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金陵转债”，债券代码“123093”。
保荐机构及保荐代表人所做的主要保荐工作如下：

（一）尽职调查阶段

保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对中国证监会的意见进行反馈答复，并与中国证监会进行专业沟通；根据中国证监会的反馈意见和公司实际情况，修订发行相关文件；取得发行核准文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求提交推荐上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

1、督导金陵体育及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所作出的各项承诺。关注金陵体育各项公司治理制度……
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