公告日期：2024-04-20

江苏金陵体育器材股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况

本人于北方，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副教授。工作期间历任黑龙江八一农垦大学农经系助教、烟台光明染织厂任财务科会计、沙洲职业工学院任经济管理系会计学讲师、副教授、苏州海陆重工股份有限公司独立董事、江苏博云塑业股份有限公司独立董事。任本公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、参加会议情况

2023 年度，公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，
本人亲自积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

三、行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，对以下事项均发表了同意的独立意见。

1、2023 年 1 月 13 日公司第七届董事会第五次会议上，本人就《关于使用
部分闲置募集资金购买理财产品的议案》发表独立意见。

2、2023 年 4 月 25 日公司第七届董事会第七次会议上，本人就《公司 2022
年日常关联交易确认暨 2023 年度日常关联交易预计》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》发表事前认可意见。

本人就《公司 2022 年度利润分配预案的议案》《公司 2022 年度内部控制自
我评价报告的议案》《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《2022 年日常关联交易确认暨 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度董事、监事及高
级管理人员薪酬方案》《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于部分募投项目延期的议案》发表独立意见。

3、2023 年 6 月 6 日公司第七届董事会第九次会议上，本人就《关于公司及
子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》发表独立意见。

4、2023 年 8 月 28 日公司第七届董事会第十次会议上，本人就《关于控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的议案》《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表独立意见。

5、2023 年 9 月 25 日公司第七届董事会第十一次会议上，本人就《关于公
司转让参股子公司股权的议案》发表独立意见。

6、2023 年 10 月 16 日公司第七届董事会第十二次会议上，本人就《关于公
司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》发表独立意见。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况

2023 年度，本人在专门委员会的履职情况如下：公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会，本人作为审计委员会主任委员，均亲自参加并按照《董事会审计委员会工作制度》的规定履行主任委员职责，充分发挥了独立董事作用。

2023 年，本人主持参与 4 次审计委员会，就公司 2022 年年度报告、2023 年
第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实。向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

五、定期报告编制过程中工作情况

在公司定期报告编制过程中，本人切实履行独立董……
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