公告日期：2024-08-28

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-054
太龙电子股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于
2024 年 8 月 27 日 11：00 在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2024 年
8 月 16 日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席庄汉鹏主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司＜2024 年半年度报告全文及摘要＞的议案》

监事会认为：董事会编制的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

2、审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》

监事会认为：公司《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》符合《公司法》
《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，符合股利分配政策，本次利润分配具备合法性、合规性及合理性，全体监事一致同意本议案。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

本次利润分配未超过 2023 年年度股东大会授权额度，无需提交股东大会审
议。

三、备查文件
1、《太龙电子股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。

太龙电子股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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