公告日期:2024-08-30
证券代码:300649 证券简称:杭州园林 公告编号:2024-010
杭州园林设计院股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
2、请股东提前做好参会登记。
经杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会
议审议通过,决定于 2024 年 9 月 18 日(星期三)召开公司 2024 年第一次临时
股东大会。现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 9 月 18 日(星期三)14:30
(2)网络投票时间:2024 年 9 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 9 月 18
日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 9 月 18 日
上午 9:15 至 2024 年 9 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东
提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议出席对象:
(1)截至 2024 年 9 月 11 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点:杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 5
层会议室。
8、股权登记日:2024 年 9 月 11 日(星期三)
9、会议主持人:公司董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书见附件二)。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案,由公司第五届董事会第八次会议审议通过,程序合法,资料完善。本次股东大会审议的议案如下:
1、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
2、《关于补选独立董事的议案》。
上述议案表决结果均对出席会议持股 5%以下的中小投资者单独计票。
上述议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于
2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)刊登的相关公告。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
2.00 《关于补选独立董事的议案》 √
……
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