公告日期：2024-08-30

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-010

杭州园林设计院股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议于 2024 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 8 月
29 日上午 9:30 以现场会议加通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事 长吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议 案：

1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定。该议案已经董事会审计委员会审议通过，监事会发表了审核意见。
公司《2024 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘 要》（公告编号：2024-010）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；


为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，同意对公司《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度（2024 年 8 月）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<总经理工作条例>》的议案；

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，同意对公司《总经理工作条例》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《总经理工作条例（2024 年 8 月）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》；

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，同意制定公司《内部审计制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制度（2024 年 8 月）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
5、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；

同意对公司全资子公司杭园资本投资（杭州）有限公司的参股公司上海信志源信息科技有限公司（以下简称“信志源”）增资，增资方式为以公司持有的颉丸动漫文化传播（上海）有限公司 25%股权加货币方式出资 500 万元，对应价值3000 万元，置换信志源 15%股权。同意授权公司经营管理层负责办理本次增资相关事宜。

本议案已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。


表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

6、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

公司独立董事于友达先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会委员职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程……
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