公告日期：2024-12-17

长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司
募投项目延期事项的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”“保荐机构”）作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对南京聚隆募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

南京聚隆于 2023年 5月 11日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕
1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00 万元可转换公
司债券。截至 2023 年 8 月 1 日止，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人
民币218,500,000.00元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 6,745,683.94元后，本次发行募集资金净额为人民币 211,754,316.06元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 8月 1日对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天衡验字（2023）00098号”验资报告。

根据《南京聚隆科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券招股说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入金额
（万元） （万元）

1 年产 5 万吨特种工程塑料及改性 13,422.74 11,847.58
材料生产线建设项目


2 年产 30吨碳纤维复合材料生产线 10,750.31 9,327.85

建设项目

合 计 24,173.05 21,175.43

注：募集资金投入金额已扣除相关发行费用。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 11 月 30日，公司募集资金的具体使用情况如下：

序 项目总投 募集资金投入金 募集资金实

号 项目名称 （万元） 额（注）（万元） 际投资金额 项目状态
（万元）

年产5万吨特种工程塑料 投资进度
1 及改性材料生产线建设 13,422.74 11,847.58 7,709.46 65.07%

项目

2 年产 30 吨碳纤维复合材 10,750.31 9,327.85 278.05 投资进度
料生产线建设项目 2.98%

合 计 24,173.05 21,175.43 7,987.51 -

注：募集资金投入金额已扣除相关发行费用。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）项目延期的具体情况

公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合目前实际情况，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募集资金投资项目实施进度做延期调整，具体情况如下：

序号 项目名称 调整前预计达到可使用 调整后预计达到可使用
……
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