公告日期：2024-12-17

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-109
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召
开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将“年产 5 万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”“年产 30 吨碳纤维复合材料生产线建设项目”达到预定可使用状态
时间调整至 2025 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061
号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00 万元可转换公司债
券。截至 2023 年 8 月 1 日止，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
218,500,000.00 元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 6,745,683.94 元后，本次发行募集资金净额为人民
币 211,754,316.06 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 1
日对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天衡验字（2023）00098 号”验资报告。

根据《南京聚隆科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券招股说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资建设：

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入金额

（万元） （万元）

1 年产 5 万吨特种工程塑料及改性材料生产线 13,422.74 11,847.58
建设项目


2 年产 30 吨碳纤维复合材料生产线建设项目 10,750.31 9,327.85

合 计 24,173.05 21,175.43

注：募集资金投入金额已扣除相关发行费用。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

序 项目总投资 募集资金投入 募集资金实际

号 项目名称 （万元） 金额（注） 投资金额 项目状态

（万元） （万元）

1 年产 5 万吨特种工程塑料及 13,422.74 11,847.58 7,709.46 投资进度 65.07%
改性材料生产线建设项目

2 年产 30 吨碳纤维复合材料生 10,750.31 9,327.85 278.05 投资进度 2.98%

产线建设项目

合 计 24,173.05 21,175.43 7,987.51 -

注：募集资金投入金额已扣除相关发行费用。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）项目延期的具体情况

公司根据募集资金投资项目的实施进度，结合目前实际情……
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