公告日期：2024-07-13

兴业证券股份有限公司

关于德艺文化创意集团股份有限公司

变更部分募集资金用途并延期的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“兴业证券”）作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“德艺文创”或“公司”）2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等相关规定，对德艺文创变更部分募集资金用途并延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金概述

2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化
创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 134,082,496.35 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31 元，公司总股
本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。上述募集资金已于 2022 年 7 月 11 日
划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进
行了审验，并于 2022 年 7 月 12 日出具了华兴验字〔2022〕22008630013 号《验
资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。公司已与保荐机构及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

由于本次以简易程序向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟投入募
集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，2022 年 8 月 3 日，公司召
开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募投项目中实际投入募集资金金额进行相应调整，具体如下：


单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 预案拟投入募 调整后拟投入 实施主体

集资金 募集资金

数字化展示中

1 心及智能零售 10,908.25 10,908.25 10,132.31 德艺文创

终端建设项目

2 补充流动资金 2,500.00 2,500.00 2,500.00 德艺文创

合 计 13,408.25 13,408.25 12,632.31 ——

注：调整后“数字化展示中心及智能零售终端建设项目”拟投入募集资金 10,132.31 万元，
其中“数字化展示中心建设”部分拟投入募集资金 6,156.75 万元，“智能零售终端建设”部分拟投入募集资金 3,975.56 万元。上表合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计投入金额

1 数字化展示中心及智能零售终端 10,132.31 4,646.88

建设项目

2 补充流动资金 2,500.00 2,501.00

合 计 12,632.31 7,147.88

其中，截至 2024 年 6 月 30 日，“数字……
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