公告日期：2024-07-13

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-065
德艺文化创意集团股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第八次会议定于 2024 年 7 月 29 日（星期一）以现场表决和网络
投票相结合的方式召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 7 月 12 日召开
的第五届董事会第八次会议同意召开此次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 7 月 29 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 7 月 29 日 9:15 至 2024 年 7 月 29 日 15:00 期间的
任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 22 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2024 年 7 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1
号德艺文创中心会议室。

二、会议审议事项

（一） 本次股东大会提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》 √

（二）披露情况

以上提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容

详见 2024 年 7 月 13 日登载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

（三）本次股东大会议案不涉及累积投票的情形，亦不涉及关联交易事项。根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 24 日 9:00-12:00；14:00-17:00。
（三）登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心

（四）登记手续

1、法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续；授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（详见附件三）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复
印件办理登记。

3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在 2024 年 7 月24 日……
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