公告日期：2024-07-23

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-049
中达安股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议定于
2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次
股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 8 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 8
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系
统投票的具体时间为 2024 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 5 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书式样见附件三）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号
会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于为控股子公司提供担保的议案 √

2.00 关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案 √

3.00 关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案 √

4.00 关于向银行申请增加综合授信额度的议案 √

5.00 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

2、上述议案已经公司2024年7月22日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

上述议案 3、议案 5 需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他
股东委托对该项议案进行投票。

3、根据中国证监会发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股……
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