公告日期：2024-07-23

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-047

中达安股份有限公司

关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、中达安股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中达安新能源有
限公司（以下简称“中达安新能源”）拟以自有资金1,071元收购关联方济南历
城控股集团有限公司（以下简称“历城控股”）全资子公司济南历城控股产业
投资集团有限公司（以下简称“历控产投”）持有的帝森克罗德（山东）新能
源有限公司（以下简称“帝森新能源”）51%股权（预计为中达安新能源带来
5,100万元出资义务）。本次交易完成后，帝森新能源将纳入公司合并报表范
围。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市，本次交易尚需取得上级主管单位/国有资产监督管理部门
批复，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。

本次交易对手方历控产投为公司间接控股股东历城控股实际控制的企业，
本次交易构成关联交易。同时，鉴于帝森新能源尚未实际注资，中达安新能源
承担出资义务额为5,100万元。本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

3、公司于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事

会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资购买股权暨关联交易
的议案》，关联董事张萌、陈天宝、薛晋峰、张龙回避表决。

一、对外投资暨关联交易基本情况

（一）关联交易的概述

为进一步增强公司综合竞争力，优化公司产业布局，公司拟通过全资子公

司中达安新能源以自有或自筹资金 1,071 元收购关联方历城控股全资子公司济南历城控股产业投资集团有限公司（以下简称“历控产投”）持有的帝森克罗德（山东）新能源有限公司（以下简称“帝森新能源”）51%股权。本次交易完成后，帝森新能源将纳入公司合并报表范围。

截至本公告披露日，帝森新能源注册资本金为人民币 10,000 万元，尚未实际注资，本次股权转让完成后，中达安新能源将持有帝森新能源 51%股权，帝森新能源成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围，同时中达安新能源将承担人民币 5,100 万元的注册资本出资义务。

（二）关联关系

历城控股实际控制公司控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“历控帝森”），历城控股系公司间接控股股东，历城控股系公司关联法人。历控产投为历城控股实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。

（三）关联交易审批程序

公司于2024年7月22日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，其中关联董事张萌、陈天宝、薛晋峰、张龙回避表决。本次交易已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需取得上级主管单位/国有资产监督管理部门批复。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

企业名称：济南历城控股产业投资集团有限公司

注册地址：山东省济南市历城区彩石街道商业街 559-1 号

法定代表人：蒋慧金

注册资本：60000 万人民币


成立时间：2019-01-21

经营期限：2019-01-21 至 无固定期限

统一社会信用代码：91370112MA3P2WD57M

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：以自有资金对房地产进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房屋租赁（不含融资性租赁）；物业管理；建筑材料的批发、零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东和实际控制人：济南历城控股集团有限公司持有 100%股权。

（二）关联关系说明

历城控股实际控制公司控股股东历控帝森，历城控股系公司间接控股股
东，历城控股系公司关联法人。历控产投为历城控股实际控制的企业，根……
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