公告日期：2024-04-29

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-027
中达安股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届
董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将该预案的基本情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中达安股份有限公司 2023 年度审计报告》（大信审字[2024]第 3-00381 号），2023 年度归属于上市公司股东
的净利润 4,156,384.44 元。截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的累
计未分配利润为 147,486,161.43 元。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的发展阶段，为积极回报股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公司董事会拟以总股本
136,322,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），合
计派发现金红利人民币 1,363,220.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

自本次利润分配预案披露之日起至权益分派实施股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将按照上述分配比例不变的原则进行调整。

二、关于利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。


本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，充分考虑投资者的利益和合理诉求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、履行的审议程序及相关意见

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会独立董事专门会议第三次会
议，审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，全体独立董事一致认为：为更好地回报股东，公司董事会从股东分红回报规划和实际情况出发提出的分配预案，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司股东的利益，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况。同意公司 2023 年度利润分配预案。
2、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023 年年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，在保证公司正常生产经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，能够促进公司持续稳定发展。因此，监事会一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实
施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议；

2、第四届监事会第二十四次会议决议；

3、第四届董事会独立董事第三次专门委员会议审核意见；

4、深交所要求的其他文件。

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