公告日期：2023-04-22

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2023-030
厦门亿联网络技术股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第九次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决的方
式召开，会议通知于 2023 年 4 月 10 日以书面、电话、电子邮件等方
式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表决监事 3 名，经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022
年度监事会工作报告》

2022 年公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。《2022 年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公
告。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》

经审议，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，公司《2022年度财务决算报告》公允地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2022年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求及公司实际经营管理的需要，并能得到有效
执行；内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经审议，监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等有关规定，符合

该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年本公司的审计工作中遵循职业准则，认真完成了各项审计任务。为了保持审计工作的连续性，与会监事一致同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，聘期一年。
该议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司使用不超过600,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具，使用期限自该议案于股东大会审议通过之日起不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
该议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》

经审议，监事会同意公司使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易，以合理降……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。