公告日期：2024-04-29

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-051 号
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第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 4 月 27 日以专人送
达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通
讯方式召开。经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求。本次董事会应出
席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名, 其中付建平、肖冰、何超、彭说龙、胡鹏
翔、曾萍董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

1.1 回购股份的目的及用途

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第二
条的规定：在深圳证券交易所（以下简称本所）上市的公司，因下列情形回购本公司股份（以下简称回购股份）的，适用本指引：

1.减少公司注册资本；

2.将股份用于员工持股计划或者股权激励；

3.将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

4.为维护公司价值及股东权益所必需。

前款第四项所指情形，应当符合下列条件之一：

1.公司股票收盘价格低于其最近一期每股净资产；

2.连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十；

3.公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十；

4.中国证监会规定的其他条件。


鉴于公司目前股票收盘价格低于最近一期每股净资产（2024 年 4 月 26 日收
盘价为13.20元/股，低于公司截至2024年3 月31日每股净资产17.31元/股, 截
至 2024 年 3 月 31 日每股净资产为根据 2024 年第一季度报告数据计算），为维护
公司价值及股东权益所必需，促进公司健康可持续发展，基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，结合公司的经营情况、财务状况及未来的盈利能力，公司根据相关规定，拟择机回购公司股份。

本次回购的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后根据相关规则予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。公司如未能在法定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.2 回购股份符合相关条件

公根据《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定：上市公
司回购股份应当符合下列条件：

1.公司股票上市已满六个月。

2.公司最近一年无重大违法行为。

3.回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。

4.回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合相关规定并经本所同意。

5.中国证监会和本所规定的其他条件。

上市公司因本指引第二条第一款第四项情形回购股份并为减少注册资本的，不适用前款关于公司股票上市已满六个月的要求。

公司本次回购股份符合前述规定。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.3 回购股份的方式

本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.4 回购股份的价格区间

本次回购股份的价格为不超过人民币 20 元/股（含），该回购价格上限不高
于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回
营状况确定。

本次回购事项自董事会审议通过之日起至实施完成之日前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.5 回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.6 回购股份的资金来源及资金总额……
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