公告日期：2024-04-27

证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2024-039 号
广州尚品宅配家居股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以专人送
达、微信、邮件等方式发出，并于 2024 年 4 月 26 日 10:00 在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中肖冰、何超董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中的财务报告内容已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中的财务报告内容已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

3. 审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4. 审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理周淑毅先生所作的工作报告，认为 2023 年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。董事、总经理周淑毅回避表决。
5. 审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

6. 审议通过了《2024 年独立董事薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，公司制定了2024年独立董事的薪酬方案：独立董事2024年税前薪酬为10万元/年。因换届、改选、任期

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《2024 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，公司制定了2024年非独立董事、高级管理人员的年度薪酬方案，由基本薪……
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