公告日期：2024-07-23

中德证券有限责任公司

关于宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，就公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,064,521 股，发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元（人民币元，下同），扣除本次发行费用 10,559,905.71 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 284,343,388.29 元。上述
资金于 2024 年 3 月 4 日到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《宣
亚国际营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2024）第 010014 号）。公司及全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司已与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专户。

二、募投项目投入金额调整情况

公司募集资金总额为 294,903,294.00 元，扣除本次发行费用 10,559,905.71 元（不含

增值税）后，实际募集资金净额为 284,343,388.29 元。根据《宣亚国际营销科技（北京）

股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明

书》”），如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司

董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通

过自筹方式解决。

鉴于公司本次向特定对象发行股票扣除发行费用后实际募集资金净额少于《募集说

明书》原计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司第五届董事会第

二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金

金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合实际情况对募投项目拟投入募集

资金金额进行调整，调整后拟投入募集资金金额如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
金额 金额

1 全链路沉浸式内容营销平台项目 22,649.48 15,800.00 14,744.01

2 巨浪技术平台升级项目 7,105.45 5,500.00 5,500.00

3 补充流动资金 8,190.33 8,190.33 8,190.33

合计 37,945.26 29,490.33 28,434.34

三、本次调整募集资金拟投入金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额系根据实际募资情况以及公司实际经

营发展需要作出的决定，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划以及损

害公司、股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。