公告日期：2024-07-23

证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2024-047
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“宣亚国际”）
于 2024 年 7 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换资 金 金 额 为1,896,029.17 元（不含税）（人民币元，下同）。前述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》募集资金到账后6 个月内进行置换的规定。本事项已经独立董事专门会议审议通过，公司保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
21,064,521 股，发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元，
扣除本次发行费用 10,559,905.71 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
284,343,388.29 元。上述资金于 2024 年 3 月 4 日到位，经中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2024）第 010014 号）。公司及全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司已与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专户。

二、募投项目基本情况

鉴于公司本次向特定对象发行股票扣除发行费用后实际募集资金净额少于

《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书

（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）原计划投入的募集资金金额，为

保障募投项目的顺利实施，公司第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次

会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司

根据实际募集资金净额，结合实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
金额 金额

1 全链路沉浸式内容营销平台项目 22,649.48 15,800.00 14,744.01

2 巨浪技术平台升级项目 7,105.45 5,500.00 5,500.00

3 补充流动资金 8,190.33 8,190.33 8,190.33

合计 37,945.26 29,490.33 2 8,434.34

三、自筹资金已支付发行费用情况和置换安排

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宣亚国际营销科技（北

京）股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中

兴华核字（2024）第 010012 号），本次募集资金发行费用合计 10,559,905.71

元。截……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。